证券代码:688680      证券简称:海优新材         公告编号：2024-068 转债代码:118008      转债简称:海优转债               上海海优威新材料股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。    重要内容提示:    ● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向 不特定对象发行可转换公司债券“海优转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00%；    ● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“海优转债”累计有人民币 48,000 元已转换为公司股票，转股数量为 211 股，占“海优转债”转股前公司已发行股份 总额的 0.000251%；    ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“海优转债”尚未转股的可转 债金额为人民币 693,952,000 元，占“海优转债”发行总量的 99.993084%。    一、可转债发行上市概况    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众 投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司 69,400.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称“海优转债”，债券代码“118008”。    根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“海优转债”自 2022 年    因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调 整为 217.30 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。    二、可转债本次转股情况    “海优转债”的转股期自 2022 年 12 月 29 日起到 2028 年 6 月 22 日止。自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“海优转债”共有人民币 0 元已转换为公司 股票，转股数量为 0 股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00%。截 至 2024 年 6 月 30 日，“海优转债”累计有人民币 48,000 元已转换为公司股票， 转股数量为 211 股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000251%。    截至 2024 年 6 月 30 日，“海优转债”尚未转股的可转债金额为人民币    三、股本变动情况                     变动前                            变动后    股份类别                             本次可转债转股                 （2024 年 3 月 31 日）             （2024 年 6 月 30 日） 无限售条件流通股           84,020,211          0         84,020,211     总股本            84,020,211          0         84,020,211    四、其他    投资者如需了解“海优转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 6 月 21 日在 上海证券交易所网站披露的《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》。    联系部门：证券事务部    联系电话：021-58964211    联系邮箱：hiuv@hiuv.net    特此公告。     上海海优威新材料股份有限公司董事会